Firmy które działają w branży lombardowej albo finansowej muszą obecnie bardzo dbać o przejrzystość wszystkich procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na wszelkie tematy wiążące się z tak zwanych praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu stosowane są różne sposoby na wyłapywanie tego typu sytuacji.
Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikacji klientów i zapisywanie ich danych. Rejestracji mają też podlegać realizowane przez nich transakcje, a jeżeli wykryte zostanie coś podejrzanego, to należy poinformować o tym odpowiednią instytucję.
Z tego też powodu firmy funkcjonujące w tej branży muszą wdrożone mieć u siebie procedury aml dla lombardów, a za brak tego grożą dość surowe kary. Niezbędne jest też, aby niezbędną wiedzę mieli wszyscy pracownicy zajmujący się obsługą klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, żeby wiedzieć jak działać. Niejednokrotnie poza takim szkoleniem podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+